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发布时间:2022-08-12 02:05:39 来源:乐鱼唯一网址 作者:乐鱼网址官网首页

  债券代码:143285 债券简称:G17风电1 债券代码:143723 债券简称:G18风电1

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中节能风力发电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十次会议于2022年4月29日以电子邮件形式发出会议通知,于2022年5月13日以传签方式召开。本次会议应参加表决董事九名,实际参加表决董事九名。会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

  一、通过了《关于公司符合公开发行绿色公司债券条件的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定,结合公司实际情况并对照上市公司公开发行绿色公司债券的条件,经认真逐项自查,认为公司符合现行公开发行绿色公司债券相关政策和法律法规规定的条件与要求,具备公开发行绿色公司债券资格。

  二、逐项审议通过了《公司本次发行绿色公司债券具体方案》。本方案需提交公司股东大会审议。

  本次发行的绿色公司债券票面总额不超过人民币20亿元(含20亿元)(以下简称“本次绿色公司债券”),具体发行规模提请公司股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况在前述范围内确定。

  本次绿色公司债券向具备相应风险识别及承担能力的、符合《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》的专业投资者发行,投资者以现金方式认购。本次绿色公司债券不向公司股东优先配售。

  本次绿色公司债券期限为不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,本次绿色公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请公司股东大会授权董事会在发行前根据相关规定及市场情况确定。

  本次绿色公司债券为固定利率债券,票面利率将根据网下询价结果,提请公司股东大会授权董事会与主承销商按照国家有关规定根据簿记建档结果最终确定。本次债券采用单利计息,付息频率为按年付息,到期一次还本。

  本次绿色公司债券由主承销商组织承销团,通过簿记建档、集中配售的方式公开发行。本次绿色公司债券在注册后,可以一次发行或分期发行。具体发行方式拟提请股东大会授权董事会根据本公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。

  本次绿色公司债券募集资金拟用于绿色产业项目建设、运营、收购或偿还绿色产业项目的贷款及补充公司流动资金等其他符合监管要求的用途。董事会提请公司股东大会授权董事会根据公司财务状况、项目投入情况、市场行情情况等实际情况具体实施。

  在满足上市条件的前提下,公司在本次绿色公司债券发行结束后将尽快向上海证券交易所提出关于本次绿色公司债券上市交易的申请。

  公司提请股东大会授权董事会在公司债券存续期间,当公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时做出如下决议并采取相应措施:

  本次绿色公司债券发行的具体方案经公司股东大会审议通过后,尚待取得中国证券监督管理委员会核准及其他必要批准后方可实施,并最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。

  详情请见公司于2022年5月14日在上交所网站上披露的《公司债券发行预案公告》(公告编号:2022-050)。

  三、通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行绿色公司债券相关事宜的议案》。本议案需提交股东大会审议。

  根据公司本次绿色公司债券发行及上市的安排,为合法、高效、有序地完成相关工作,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与本次绿色公司债券有关的全部事宜,具体内容包括但不限于:

  1、在国家法律、法规及证券监管部门的有关规定允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次绿色公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次绿色公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排、债券利率及确定方式、发行时机(包括是否分期发行、发行期数及各期发行规模和期限的安排等)、发行价格、是否设计回售条款和赎回条款、是否提供担保及担保方式、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、偿债保障安排、还本付息的期限及决定募集资金具体使用方式和金额等与本次绿色公司债券发行有关的一切事宜;

  3、选择债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》;

  4、决定设立募集资金专项账户,用于本次绿色公司债券募集资金的接受、存储、划转与本息偿付,并签署相应的监管协议;

  5、办理本次绿色公司债券发行申报事宜,以及在本次发行完成后,办理本次绿色公司债券的相关上市事宜,包括但不限于制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次绿色公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同/协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、募集资金监管协议、担保合同(如有)、上市协议、各种公告及其他法律文件等)和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露;

  6、除涉及有关法律、法规及《中节能风力发电股份有限公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,依据监管部门意见、政策变化,或市场条件变化,对与本次绿色公司债券具体发行方案等相关事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续开展本次绿色公司债券的发行工作;

  公司董事会拟根据股东大会授权范围授权董事长或董事长授权的其他人士为本次发行的获授权人士,根据股东大会决议及董事会的授权具体办理与本次绿色公司债券有关的事务。

  同意公司投资设立全资子公司中节能(河北)风力发电有限公司(暂定名,以工商注册为准),注册资本金为人民币1,000万元。授权公司管理层负责办理中节能(河北)风力发电有限公司的设立事宜。

  详情请见公司于2022年5月14日在上交所网站上披露的《公司对外投资公告》(公告编号:2022-051)。

  五、通过了《中节能风力发电股份有限公司对外捐赠管理办法》。本议案需提交公司股东大会审议。

  详情请见公司于2022年5月14日在上交所网站上披露的《公司对外捐赠管理办法》。

  1、同意公司以现金及承债方式收购腾煌新能源科技有限公司(以下简称“腾煌公司”)100%股权。股权收购对价以腾煌公司股东全部权益在评估基准日2021年6月30日的市场价值人民币12.30万元为基础,经双方友好协商,确定以人民币5.7元收购腾煌公司100%股权;同意公司承债金额不高于49,478.99万元(最终以审计结果为准);

  2、同意在本次收购完成后,由公司或腾煌公司向金融机构申请不高于49,478.99万元贷款,用以提前偿还腾煌公司于《融资租赁合同》项下剩余全部租金及其他费用、建设施工成本等全部债务;

  3、如果以腾煌公司为贷款主体,同意公司为其提供担保不超过49,478.99万元。同意在收购完成后,继续以该项目的电费收费权、资产为项目贷款提供担保。

  详情请见公司于2022年5月14日在上交所网站上披露的《公司关于收购腾煌公司100%股权的公告》(公告编号:2022-052)。

  详情请见公司于2022年5月14日在上交所网站上披露的《公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-054)。

  债券代码:143285 债券简称:G17风电1 债券代码:143723 债券简称:G18风电1

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 特别风险提示:本次设立全资子公司尚需工商登记机关注册批准,新公司的业务开展尚存在不确定性。

  中节能风力发电股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月13日召开第四届董事会第四十次会议,审议通过了《关于投资设立中节能(河北)风力发电有限公司的议案》,批准公司投资设立全资子公司中节能(河北)风力发电有限公司(暂定名,以工商注册为准,以下简称河北风电),注册资本金为人民币1,000万。

  投资设立全资子公司河北风电是为满足当地政府在风电项目核准前需在当地注册公司的要求,且在河北风电设立完成后,负责对中节能怀安100MW风电项目开展核准及后续相关工作。

  本次投资有利于进一步完善公司的市场布局,提升公司的综合竞争力,不会对公司财务产生重大不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

  本次设立全资子公司尚需工商登记机关注册批准,新公司的业务开展尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

  债券代码:143285 债券简称:G17风电1 债券代码:143723 债券简称:G18风电1

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 中节能风力发电股份有限公司拟通过支付现金和承债的方式收购巨鹿县腾煌新能源科技有限公司(以下简称“腾煌公司”)100%股权,股权收购价格为5.7元。承债金额不超过49,478.99万元(最终以审计结果为准)。

  ● 本次交易未构成关联交易,也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本次交易实施不存在重律障碍。

  ● 本次交易中涉及的相关担保事项需经公司股东大会审议通过,请广大投资者注意投资风险。

  为进一步扩大公司装机规模,提升公司在河北地区的市场竞争力,公司拟通过支付现金和承债的方式收购腾煌公司100%股权。本次收购完成后,公司将获得腾煌公司100%股权及所属巨鹿腾煌50MW风电项目(以下简称“目标项目”或“项目”)的资产、运营、收益及处分等权利。

  根据上海东洲资产评估有限公司(以下简称“东洲评估”)出具的东洲报字[2022]第0494号《中节能风力发电股份有限公司拟收购巨鹿县腾煌新能源科技有限公司100%股权所涉及的股东全部权益价值资产评估报告》(以下简称《腾煌公司资产评估报告》),以2021年6月30日作为评估基准日,腾煌公司资产账面价值为48,133.95万元,负债账面价值为47,108.08万元,股东全部权益(净资产)账面价值为1,025.87万元,100%股权的股东权益评估值为12.30万元,评估减值1,013.57万元,减值率98.80%。

  拟购买资产的交易价格根据东洲评估出具的上述评估报告确认结果为依据,经交易双方协商一致,腾煌公司100%股权作价人民币5.7元。承债金额不超过49,478.99万元(最终以审计结果为准)。

  本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  本次交易所涉及的关于腾煌公司在股权转让之后继续承担项目融资租赁项下股权质押、电费收费权质押、动产抵押的担保事项或其他新增的担保事项需提交股东大会审议批准。

  本次交易对方为腾煌公司的自然人股东郝彦博、田丽玲。公司已对交易对方当事人的基本情况及其履约能力进行了必要的尽职调查。

  前述交易对方当事人与公司之间在本次交易前不存在任何劳动、劳务、业务、资产以及债权债务等关系。

  注册地址:河北省邢台市巨鹿县巨鹿镇健康西路北侧(圣地佳苑小区3号楼1单元201室)

  经营范围:光伏发电技术研发及科技推广;风力发电;风力发电场的建设工程施工及运营维护;光伏发电站的开发及建设工程施工;光伏发电站设备配件生产、销售;太阳能发电及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  以上数据来源于中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的勤信审字[2022]第0179号《审计报告》,该所具有从事证券、期货业务资格。

  腾煌公司与江苏金融租赁股份有限公司(以下简称“江苏金融”)签署了《融资租赁合同》,通过融资租赁的形式进行项目融资。腾煌公司股东田丽玲、郝彦博与江苏金融签订了《股权质押合同》,以其持有的腾煌公司全部股权出质给江苏金融,为上述融资租赁项下债权提供担保,股权质押登记信息如下:

  本次股权转让已取得江苏金融的书面同意。公司拟与江苏金融签署协议,约定江苏金融在公司受让腾煌公司股权前应解除前述《股权质押合同》,并办理股权出质注销登记手续。

  除此以外,腾煌公司股权清晰,不存在其他任何限制转让的情况,亦不涉及诉讼、查封、冻结等司法措施,不存在其他妨碍权属转移的情况。

  腾煌公司为巨鹿腾煌50MW风电项目的运营主体,目标项目位于河北省邢台市巨鹿县巨鹿镇境内,2020年11月30日,目标项目实现全容量并网,2020年12月31日,项目全风场20台风机均通过稳定运行240小时,并验收合格。截至2021年3月31日已累计发电14,267.28万kWh。当前,项目执行上网电价0.6元/kWh。

  公司已聘请东洲评估为本次交易标的进行评估,东洲评估具有从事证券、期货业务的资格。

  根据东洲评估出具的《腾煌公司资产评估报告》,评估机构采用成本法(资产基础法)和收益法两种评估方法进行了评估,两种方法得出的评估结果为:

  采用资产基础法对腾煌公司股东全部权益价值进行评估,得出腾煌公司在评估基准日的评估结果如下:

  评估基准日,腾煌公司股东权益账面值1,025.87万元,评估值1,196.39万元,评估增值170.52万元,增值率16.62%。

  其中:总资产账面值48,133.95万元,评估值48,304.47万元,评估增值170.52万元,增值率0.35%。负债账面值47,108.08万元,评估值47,108.08万元,无增减变动。

  采用收益法对腾煌公司股东全部权益价值进行评估,得出的评估基准日的评估结果如下:

  腾煌公司股东权益账面值为1,025.87万元,评估值12.30万元,评估减值1,013.57万元,减值率98.80%。

  根据《资产评估执业准则-企业价值》,对同一评估对象采用多种评估方法时,应当结合评估目的、不同评估方法使用数据的质量和数量,采用定性或者定量的方式形成评估结论。

  资产基础法的评估结果仅对各单项有形资产和可确指的无形资产进行价值评估,并不能衡量各单项资产间的互相匹配和有机组合因素可能产生出来的企业整体效应价值。公司整体收益能力是企业所有环境因素和内部条件共同作用的结果,腾煌公司的运营方式为委外运营,无自身的运营团队,同时其并网发电年限为有限年期,发电量受电网限制。本次资产基础法中实物资产来源主要依托于项目融资租赁借款及承包商垫付,采用资产基础法无法考虑后期产权的责任义务对资产估值的影响,鉴于上述原因及评估目的,评估人员认为收益法结果更能够客观、合理地反映评估对象的价值,故以收益法的结果作为最终评估结论。

  经评估,腾煌公司股东全部权益价值为人民币12.30元。大写人民币:壹拾贰万叁仟元。

  股东权益账面值为1,025.87万元,评估值12.30万元,减值1,013.57万元,减值率98.80%;评估减值的原因为:腾煌公司2020年3月16日与江苏金融签署了《融资租赁合同》,以目标项目全部设备作为租赁物,向江苏金融以直租模式融资2.5925亿元,期限为10年,租息为1.2275亿元,导致资产收益率较低,造成减值。

  以2021年6月30日为基准日,参照审计确认的腾煌公司全部权益和东洲评估对腾煌公司的评估值,经转让方与公司友好协商,确定腾煌公司100%股权的收购价格为5.7元。承债金额不超过49,478.99万元(最终以审计结果为准)。

  公司与腾煌公司拟签署《巨鹿县腾煌新能源科技有限公司之股权转让协议书》(以下简称“本协议”)主要内容如下:

  甲方应向乙方1支付的股权转让价款为人民币5.13元,向乙方2支付的股权转让价款为人民币0.57元。股权转让价款由甲方在满足《股权转让协议》所约定条件全部成就后的20个工作日内向乙方一次性支付完毕。

  本协议及附件于各方签字盖章之日起成立,自《股权质押合同》解除并在登记部门办理完毕解除质押登记手续之日生效。

  过渡期损益由甲方享有和承担。乙方和丁方承诺丙方于交割日的净资产不低于其评估基准日的净资产。如过渡期内发生亏损、损失等任何原因造成交割日的净资产低于其评估基准日的净资产的部分由乙方和丁方承担。

  过渡期治理:乙方作为交割日前丙方的股东,丁方作为丙方公司的受托经营单位,共同向甲方保证在过渡期间内不得做出或允许丙方做出任何可能对转让目标股权及/或对丙方有不利影响的行为,包括但不限于放弃丙方任何重大权利或利益,或使丙方承担任何重大责任或义务。

  1.本协议对各方均有约束力和可执行性,如任何一方未充分履行其在本协议下的义务或者任何一方在本协议下所作的陈述、保证与承诺是不真实、不准确的或者有重大遗漏或误导,该方应被视为违约。

  (1) 暂时停止履行本协议项下的义务,待相关违约情势消除后恢复履行,守约方根据本款规定暂停履行义务不构成守约方不履行或者迟延履行义务;

  (2) 如违约方的违约行为造成了本协议下的交易无法继续进行,则守约方有权向违约方发出书面通知单方解除本协议(解除通知到达乙方、丙方或丁方任一主体之日起生效);

  (4)若违约方自违约发生起的20个工作日内或在守约方要求的补救期间内未能弥补违约,或其弥补措施毫无效果致使守约方仍遭受不利影响,守约方有权中止或终止本协议中的股权转让;

  (5) 要求违约方赔偿守约方因其违约而使违约方遭受的一切直接和间接损失。

  截止目前,腾煌公司不存在与其签订劳动合同或构成事实劳动关系的人员,不涉及人员安置情况。

  腾煌公司与项目所在地巨鹿镇、官亭镇、观寨乡、小吕寨镇等所辖十三个村村委会分别签订了为期20年的检修道路土地租赁协议,分别约定检修道路的土地使用面积及需支付的租赁费用。除检修道路土地租赁外,目标项目不涉及其他土地租赁的情况。

  本次交易完成后,公司将根据主营业务情况对腾煌公司营业范围、章程及法定代表人等事项进行变更,不会导致与关联人产生同业竞争。

  公司拟向金融机构申请贷款,用以偿还腾煌公司因开发、建设及运营目标项目所产生的融资租赁费用、建设施工成本等全部负债。

  1、本次交易完成后,腾煌公司原向江苏金融提供的电费收费权质押、动产抵押仍继续有效;

  2、在股权转让完成后,公司或腾煌公司将向金融机构申请贷款,若以腾煌公司为主体申请贷款,由公司为该项贷款提供担保。

  1、本次交易完成后,腾煌公司将纳入公司合并报表范围,公司主营业务规模将进一步扩大,有利于提升公司盈利水平、增强公司竞争力,符合公司战略规划和发展需要。本次交易不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

  2、本次交易完成后,由公司或腾煌公司向金融机构申请不高于49,478.99万元贷款,用以提前偿还腾煌公司于《融资租赁合同》项下剩余全部租金及其他费用、建设施工成本等全部债务。如果以腾煌公司为贷款主体,同意公司为其提供担保不超过49,478.99万元。同意在收购完成后,继续以该项目的电费收费权、资产为项目贷款提供担保。

  (1)公司为腾煌公司提供担保的事项,以及在项目建成后以该项目的电费收费权、资产为项目贷款提供担保的事项尚需提交公司股东大会审议批准;

  (2)腾煌公司运营的巨鹿腾煌50MW风电项目在上网电量方面存在一定的不稳定性,将会给项目实施带来一定风险,但总体风险可控。

  债券代码:143285 债券简称:G17风电1 债券代码:143723 债券简称:G18风电1

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 本次担保金额:中节能风力发电股份有限公司(以下简称“公司”或“节能风电”)为腾煌公司提供担保的金额不超过人民币49,478.99万元。上述担保事项尚需经公司股东大会审议通过。

  中节能风力发电股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月13日召开第四届董事会第四十次会议,审议批准公司通过支付现金和承债的方式收购腾煌公司100%股权。本次收购完成后,公司将获得腾煌公司100%股权及所属巨鹿腾煌50MW风电项目的资产、运营、收益及处分等权利。董事会同意在股权收购完成后,腾煌公司原向江苏金融租赁股份有限公司提供的电费收费权质押、动产抵押仍继续有效;同意由公司或腾煌公司向金融机构申请不高于49,478.99万元贷款,用以提前偿还腾煌公司于《融资租赁合同》项下剩余全部租金及其他费用、建设施工成本等全部债务,如果以腾煌公司为贷款主体,则公司为其提供担保不超过49,478.99万元,并在收购完成后,继续以该项目的电费收费权、资产为项目贷款提供担保。

  上述投资项目情况详见公司于2022年5月14日在上海证券交易所网站上披露的《公司关于收购腾煌公司100%股权的公告》(公告编号:2022-052)。

  公司于2022年5月13日召开第四届董事会第四十次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于收购巨鹿县腾煌新能源科技有限公司100%股权的议案》,议案中涉及到的腾煌公司原电费收费权质押、动产抵押的担保事项、公司为其项目贷款提供担保及在项目收购完成后,继续以该项目的电费收费权、资产为项目贷款提供担保的事项需提请公司股东大会审议批准。

  注册地址:河北省邢台市巨鹿县巨鹿镇健康西路北侧(圣地佳苑小区3号楼1单元201室)

  经营范围:光伏发电技术研发及科技推广;风力发电;风力发电场的建设工程施工及运营维护;光伏发电站的开发及建设工程施工;光伏发电站设备配件生产、销售;太阳能发电及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  公司将在股权转让事项办理完毕后,办理产权变更登记及工商变更登记手续,届时,腾煌公司将成为公司的全资子公司,纳入公司合并报表范围。

  由于公司尚未与金融机构商谈贷款事项,因此上述担保的方式、类型、期限、金额及办理业务的金融机构名称等尚未确定。公司董事会确保未来所签担保协议的主要内容以公司提交审议本次担保事项的股东大会的决议内容为准。

  备注1:白石风电场所有权有限公司的澳大利亚白石风电项目由公司担保贷款余额14,955万澳元,采用2022年5月13日中国外汇交易中心受权公布澳大利亚元对人民币汇率中间价4.6699,担保贷款余额折合人民币69,838.35万元

  备注2:白石风电场所有权有限公司(以下简称白石公司)少数股东的母公司新疆金风科技股份有限公司因白石公司贷款按照持股比例提供担保,白石公司相应提供反担保。担保余额4,985万澳元,采用2022年5月13日中国外汇交易中心受权公布澳大利亚元对人民币汇率中间价4.6699,担保余额折合人民币23,279.45万元。

  截至本公告披露日,公司及子公司对外担保的担保余额为173,630.77万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为15.26%。

  债券代码:143285 债券简称:G17风电1 债券代码:143723 债券简称:G18风电1

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

  议案1-5已经过公司第四届董事会第四十次会议审议通过,相关决议公告刊登于2022年5月14日公司指定法定信息披露媒体及上海证券交易所网站

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  (二)登记地点:北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦11层1115房间证券事务部

  (1)法人股东的法定代表人登记的:须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;

  (2)法人股东的委托代理人登记的:须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人签署的《股东大会授权委托书》和本人身份证。

  (2)个人股东委托代理人登记的:须出具股东本人身份证、股东账户卡、代理人本人身份证和《股东大会授权委托书》。

  3、股东(或代理人)可以亲自到公司证券事务部登记或用信函(以收信邮戳为准)、传线、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记所需证件原件、复印件各一份。此外,参会的股东及股东代理人需严格遵守疫情防控相关规定,提供符合防疫要求的通信大数据行程码及北京健康宝证明后方可入场。

  根据本次会议召开所在地节能大厦疫情防控的要求,参加现场会议的股东或股东代理人务必至少提前一天进行会议登记,并于会议开始前一个工作日16:00前提供48小时内核酸检测结果阴性证明。未提前登记或者来自疫情中高风险地区的,无法进入会场参会,敬请谅解。

  地址:中节能风力发电股份有限公司证券事务部(北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座11层1115房间)

  3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程遵照当日通知。

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月30日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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